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  • 鋼研高納第五屆董事會第三次會議和第五屆監事會第三次會議順利召開 2018/4/26
  •         北京鋼研高納科技股份有限公司第五屆董事會第三次會議和第五屆監事會第三次會議于2018年4月23日在北京鋼研高納科技股份有限公司會議室召開,會議由公司董事長艾磊先生主持,會議審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的議案》、《關于<北京鋼研高納科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書>及其摘要的議案》、《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》、《關于批準本次交易相關審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案》、《公司董事會關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明》、《董事會關于本次交易不存在攤薄上市公司即期回報情況的說明》、《關于更換本次交易獨立財務顧問的議案》、《關于暫不召開股東大會的議案》。

            監事會會議由監事會主席蔣勁鋒先生主持,會議審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的議案》、《關于<北京鋼研高納科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書>及其摘要的議案》、《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》、《關于批準本次交易相關審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案》、《公司董事會關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明》、《董事會關于本次交易不存在攤薄上市公司即期回報情況的說明》、《關于暫不召開股東大會的議案》。

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